Експерт KYT (Know Your Transaction) Ref:HQ1199 София

Експерт KYT (Know Your Transaction) Ref:HQ1199
София

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България. “

Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

• Изграждане, прилагане и актуализация на работни процедури в съответствие с изискванията на приложимо законодателство в страната и Груповите стандарти на KBC, във връзка с прилагане на мерките срещу пране пари

• Мониторинг и анализ на рисковете в областта по прилагане на мерките срещу пране пари в качеството си на първа линия на контрол

• Обработване на сигнали за съмнителни операции, извършване на вътрешни AML проучвания и изпращане на уведомления до специализираното звено в Банката по контрол и превенция изпирането на пари

• Прилагане на мерки за разширена комплексна проверка при идентификация и регистрация на нови клиенти, съгласно утвърдените в Банката вътрешни процедури за приемливост на клиенти

• Изготвяне на периодични отчети, свързани с длъжността и работа в тясно сътрудничество със специализираното звено в Банката по контрол и превенция изпирането на пари

• Комуникация и съдействие на съответните звената в Банката, пряко ангажирани с периодичния преглед на клиентите

• Изготвяне на становища за приемливост на клиенти, в съответствие с утвърдените вътрешни изисквания на Банката по приемливост на клиенти

• Работи в тясно сътрудничество със структурните звена в Централно управление и клоновата мрежа на Банката по въпроси за борбата срещу изпирането на пари данъчни злоупотреби и измами, съгласно политиките и насоките, установени от специализираното звено в Банката по контрол и превенция изпирането на пари

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

• Висше икономическо образование

• Опит във финансова институция над 1 година на релевантна позиция

• Много добри компютърни умения – MS Office

• Познаване на нормативната уредба, касаеща банковата дейност в РБ и Закона з за мерките срещу изпиране на пари е предимство

• Познаване на Директивите и регламентите на ЕС относно мерките срещу изпиране на пари е предимство

• Висока работоспособност и способност за работа под напрежение

• Комуникативност и инициативност, умение за работа в екип

• Владеенето на английски език е предимство

ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

• Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България

• Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти

• Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията

• Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп

• Застраховка за комплексна медицинска помощ

• Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване

• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България

• Преференциална такса за ползване на карта за спорт

В случай че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография.

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД.