Юрисконсулт, отдел "Предотвратяване изпирането на пари", Централно управление, гр. София София

Юрисконсулт, отдел "Предотвратяване изпирането на пари", Централно управление, гр. София
София

Ние сме Токуда Банк - гъвкава банка, която в работата си комбинира източните традиции и западните тенденции. Нашите принципи са прозрачност, яснота и коректност.

Токуда Банк е собственост на японската компания „Токушукай Инкорпорейтед“ и вече 30 години е част от динамично развиващия се банков сектор в България.

Ние сме отговорен работодател и се стремим да осигуряваме на нашите служители възможности за реализация и развитие в добра работна среда и приятелски екип.

Ако вие сте отговорен и инициативен човек и имате високи цели, бихте ли станали част от екипа ни?

В момента търсим Юрисконсулт в отдел "Предотвратяване изпирането на пари", Централно управление, град София - Реф. № 149


• Разработва процедури за идентификация на клиентите на Банката и верификация на техните идентификационни данни. Извършва преглед и дава становища относно идентификационните документи на чуждестранни дружества и техните действителни собственици;

• Разработва система от критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти;

• Анализира получаваните от офисите сигнали за съмнителни операции и изготвя доклади за съмнителни операции до САД ФР – ДАНС;

• Отговаря за своевременното подаване на статистическата форма по ЗМИП до БНБ;

• Изготвя доклади за клиентите с висок и среден рисков профил;

• Отговаря за своевременното отразяване в системата на Банката на актуализациите на санкционните списъци;

• Прави проверки в санкционни и ограничителни списъци;

• Отговаря за своевременното актуализиране на оценката на риска на клиентите на Банката в съответствие със ЗМИП, ППЗМИП и Насоките на БНБ и ЕБО;

• Следи за законодателни промени, свързани с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и съдейства за отразяването им във вътрешни правила и процедури на Банката;

• Предоставя компетентни правни анализи и становища в сферата на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, с оглед вземане на законосъобразни решения от органите за управление на Банката, по осъществяваните от Банката основни дейности и операции, включени в нейния лиценз;

• Организира обучението на служителите и членовете на управителните/надзорните органи по прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в системата на Банката;

• Представлява Банката пред регулаторни и надзорни органи, институции и трети лица във връзка с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в Банката.


• Висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;

• Трудов стаж в областта на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма минимум 3 години, като предимство е опит в банковия сектор в България;

• Много добро познаване на нормативната база, свързана с превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;

• Отлични компютърни умения;

• Добро владеене на английски език писмено и говоримо;

• Комуникативни, аналитични и презентационни умения, прецизност, отговорно отношение към работата, инициативност, лоялност и умения за работа в екип.


• Възможности за изява и професионално развитие

• Допълнително здравно осигуряване

• Допълнителни дни платен отпуск

• Ваучери за храна

• Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти

• Отстъпки при закупуването на спортна карта и пакети за почивка

• Предимството да работите за гъвкав и коректен работодател

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.